PREVENTION DU BLANCHIMENT : COMPRENDRE LE REGIME LEGAL ET DETECTER LES RISQUES

ORATEURS : Pauline MAUFORT (Avocate, TETRALAW) et Bernard DENYS (Expert comptable et fiscal certifié ( Fiduciaire²) 

Formation agréée ANTI-BLANCHIMENT ( dans le cadre de l'obligation ITAA de suivre au moins  3 heures sur ce sujet ) 

PRESENTIEL OU VISIOCONFEFRENCE ( POSSIBILITE DE DIFFERE) 

Première partie  ( P. MAUFORT) : 

« Prévention du blanchiment : maîtrisez vos obligations en tant que professionnels du chiffre et de la fiscalité 

Ce séminaire pratique est dédié aux professionnels du chiffre et de la fiscalité et couvre vos obligations légales en matière de prévention du blanchiment de capitaux. Nous aborderons les mesures à mettre en œuvre, telles que l’identification et la vérification des clients, la surveillance des opérations à risque et la déclaration des transactions suspectes auprès de la Cellule de traitement des informations financières (CTIF). L’objectif est de fournir des outils concrets et adaptés pour intégrer ces obligations dans votre pratique quotidienne ». 

Deuxième partie ( B .DENYS) 

Approche pratique des dispositions en lien avec la LAB examinées lors de la revue qualité,

Quelques actualités/évolutions en matière de LAB, inscription sur le site du support de la CTIF et sur le site de déclaration de soupçons GOAML, introduction d’une déclaration sur base d’un ou deux casus 

Présentation sur la revue qualité 2.0,